Автор: admin

Корупційну схему з розтрати бюджетних коштів викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури.

Згідно із даними досудового розслідування, 59-річна керівниця одного з комунальних некомерційних підприємств первинної медичної допомоги у 2023 році уклала договір із приватною фірмою щодо проведення капітального ремонту дитячої поліклініки на Вигурівському бульварі. Ремонтні роботи проводились у приміщеннях шестиповерхової будівлі, а на їх виконання з міського бюджету було виділено майже 18 мільйонів 300 тисяч гривень.

Втім, слідством було доведено, що очільниця держустанови вступила у змову із підрядною організацією та у подальшому підписала їм акти прийому виконаних робіт, попри те, що вони були виконані не в повному обсязі, неякісно та із завищеною вартістю застосованих будівельних матеріалів.

Проведені експертні дослідження підтвердили безпідставне перерахування виконавцю робіт з міського бюджету близько 1,3 млн гривень.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили киянці про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Корупційну схему чиновника викрили у серпні минулого року слідчі слідчого управління поліції Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві.

Правоохоронці встановили, що в травні 2024 року до Держпродспоживслужби звернувся фермер для проведення дезінфекції у приміщеннях та отримання відповідного акту, необхідного для подальшої діяльності господарства. Керівник відділу повідомив йому про надмірну завантаженість та відтермінував проведення профілактичних заходів.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Втім, надалі чиновник запропонував заявнику за 3 000 доларів надати відповідний акт про проведення обробки виробничих приміщень від комах та гризунів без фактичного виїзду на об’єкт.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі 1000 доларів та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди. На час слідства він був відсторонений від займаної посади.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснювалось Київською міською прокуратурою.

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Відділ комунікації поліції Києва

Анастасія Ігнатюк

3000 доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію – судитимуть начальника відділу столичного управління держпродспоживслужби

Схему злочинного заробітку викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, спільно з працівниками відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП та прикордонниками у січні цього року. За вчинене адміністратору Telegram-каналу, який підшукував «клієнтів» та допомагав їм покинути державу поза офіційними пунктами пропуску загрожує до дев’яти років ув’язнення. 

За інформацією слідства, знаючи про діючі обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України 19-річний житель Івано-Франківської області, вступивши в змову із поки що невстановленою особою, налагодили «бізнес» – нелегальний трансфер за кордон чоловіків призивного віку.

Підозрюваний відповідав за ведення Telegram-каналу, рекламування послуг незаконного перевезення, пошук «клієнтів». Крім цього, виконував роль «провідника».

Підшукавши трьох чоловіків, віком 33, 42 і 48 роки, з Івано-Франківської та Львівської областей фігурант за гроші намагався їх переправити до сусідньої держави поза офіційним пунктом пропуску.

За таку «путівку» чоловіки попередньо заплатили іванофранківчанину 650 доларів США, а після успішного переправлення їх через державний кордон України ще мали сплатити – від 5 до 10 тисяч доларів США з кожного.

Правоохоронці викрили зловмисника в адміністративних межах с. Дяківці 10 січня під час супроводу «клієнтів» до лінії розмежування державного кордону на автомобілі «Ford Focus».

За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили речові докази протиправної діяльності.

Кіберполіцейські заблокували функціонування Telegram-каналу, який пропонував послуги із незаконного перевезення через держкордон.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину. Слідство триває.

Нагадаємо: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану обмежується виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення” – зазначив Філіп Пронін.

Враховуючи таємницю слідства – без деталей. Коротко про основні напрями роботи:

– Активно проводиться робота по пошуку та блокуванню злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.

–  Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим  «скруткам» які надають послуги  «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.

–  Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника.

–  Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за рахунок яких було здійснено придбання  відповідних активів.

–  ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків за рахунок придбання дороговартісних активів. Також, виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.

–  Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції.

–  Також, посилюємо роботу з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

Працюємо далі.

Про схеми онлайн-шахраїв та що є фейками в інтернеті — новий проєкт кіберполіції «Кібер Брама»

Волонтери та небайдужі громадяни за сприяння Кіберполіції України створили проєкт «BRAMA», який став потужним засобом боротьби з російською пропагандою у медіа-просторі. Війна триває, і кожен з нас відчуває її наслідки. Існує можливість активно долучитися до цієї ініціативи, яка пришвидшить нашу спільну перемогу. Скористайся QR-кодом, щоб приєднатися!

Поліцейські встановили, що фігурант в обхід законодавчо визначеної процедури уклав із приватними підприємствами договори зберігання майна в приміщеннях підпорядкованої установи. Такі дії кваліфіковані як розтрата майна в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт стосовно експосадовця направлено до суду, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах.

За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад мільйон гривень.

У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок.

Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України

Серед фігурантів — заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у м. Київ викрили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці, виділених на проведення капітального ремонту кількох освітніх закладів столиці.

У 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею-інтернату, використовуючи спрощені закупівлі, уклали прямий договір із підконтрольною будівельною компанією, яка взялася проводити ремонт спортивного навчального закладу. Крім того, ця будівельна компанія виконувала капітальний ремонт укриттів ще у двох столичних школах.

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника.

Надалі під час проведення запланованих робіт, фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості. У результаті підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 2,2 млн грн. Даний факт підтвердили проведені експертизи.

Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки — посадовцю КМДА — для розподілення коштів між усіма учасниками злочинної групи.

22 січня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб. За результатами заходів вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів шістьом учасникам організованої групи —  посадовцям одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації, заступнику директора спортивної школи-інтернату, а також підприємиці та представникам будівельної фірми-підрядника — слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Заходи з документування фінансової оборудки проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань 

Національної поліції України

Заступник директора в рамках виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки» уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті державного майна.

Зокрема, комунальне підприємство здійснило шість закупівель комплектів техніки загальною кількістю понад 1050 одиниць на майже 35 мільйонів гривень. За висновками низки товарознавчих та економічних експертиз, перерахована сума коштів перевищила середньоринкову вартість такого обладнання на 9,2 млн грн.

Правоохоронці повідомили заступнику директора КП про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці викрили десятки злочинних схем у 19 регіонах. Серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також ділки, які організували «бізнес» на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Також серед викритих осіб – адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали «замовлення» від «клієнтів», які бажали виїхати за кордон.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Викрили злочинні схеми на території 19 областей працівники міграційної поліції, слідчі Нацполіції, кіберполіцейські, співробітники регіональних підрозділів поліції, а також прикордонники. Процесуальне керівництво за працівниками прокуратур та Офісу генерального прокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України у осіб, причетних до незаконних оборудок.
Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.